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董事会八届十一次会议审议通过二十项议案

  发表日期:2019-4-10 14:30:45          【编辑录入:佚名】

 本网讯  326日,公司第八届董事会第十一次会议在金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开。

 公司董事长廖政权主持会议。公司董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2018年度资产减值准备计提和资产核销的议案》、《公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度预算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》、《关于预计公司2019年度日常经营关联交易的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬考核的议案》、《关于<公司2018年度内部控制审计报告>的议案》、《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2018年度社会责任报告的议案》、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度固定资产投资计划的议案》、《关于对公司“十三五”发展战略规划进行修编的议案》、《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》、《关于公司2019年度对外捐赠的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司2018年度会计政策变更的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,共二十项议案,并形成决议。

 根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为80,894,636.38元,加上年初未分配利润-749,005,107.21元,2018年末累计未分配利润为-668,110,470.83元。2018年度母公司实现净利润43,772,523.67, 2018年末母公司累计未分配利润-1,071,490,461.36元。根据公司《章程》,公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损,本年度不提取法定公积金,不进行利润分配。同时,不进行资本公积金转增。

本次董事会会议确定了公司2019年度经营计划内部管理控制指标。公司力争实现发发电量:41000万千瓦时;售电量:268000万千瓦时;售气量:17000万立方米;售水量:4200万立方米;电力线损率、自来水产销差、天然气输差分别控制在9.49%14.70%4.80%以内;电、水、气费回收率100%;营业收入206415万元;营业总成本199380万元;归属于上市公司股东的净利润8201万元。财务预算指标为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2019年度的盈利预测。

       董事会同意公司实施2019年度固定资产投资计划,总额为19316.17万元,其中主要为:基建技改项目计划投入8984.80万元、零星设备采购计划投入680.04万元以及“三低”治理项目投入、“营销专项”投入、项目前期投入等9651.33万元。以前年度董事会审议通过的固定资产投资计划,在2019年度继续实施的投资金额为33436.84万元。

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